Preguntas etiquetadas [evaluación de riesgos de aml]

Bianca Thu Jul 11 2024 | 7 respuestas 1615

Como profesional en el campo de las criptomonedas y las finanzas, a menudo recibo consultas sobre el cumplimiento normativo. Una de esas preguntas que surge con frecuencia es: "¿Se requiere que los intercambios de cifrado realicen una evaluación de riesgos contra el lavado de dinero (AML)?" Esta investigación destaca la importancia de comprender el panorama regulatorio que rodea a los activos digitales. Las evaluaciones de riesgos ALD son cruciales para prevenir el uso de plataformas criptográficas para actividades financieras ilícitas, como la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas. El cumplimiento de las regulaciones ALD garantiza que los intercambios de cifrado operen dentro del marco legal, protegiendo a los inversores y la integridad del sistema financiero. Por lo tanto, es esencial que los intercambios de cifrado comprendan y cumplan estos requisitos.